MASAK'tan kripto para piyasası için rehber
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehberde yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarına 3 yıla kadar hapis ve para cezası verilebilecek.
HİZMET SAĞLAYICININ TABİ OLDUĞU
YÜKÜMLÜLÜKLER
DUVAR - Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1
Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelik'le MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda
MASAK, internet sitesinden, kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin
rehber yayımladı. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların
tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem
bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza
ve ibraz olarak belirlendi.