Polat çiftinin avukatı sahte faturaları anlattı: Yasa dışı bahis parası olabilir
Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde 'sahte faturalar' hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
DUVAR - Haklarındaki vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.
Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bugün (16 Kasım) etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi. Gün, 3 saat süren yeni ifadesinde, sahte faturalar hakkında bilgi verdi.
DW Türkçe'nin haberine göre, Ahmet Gün yaklaşık 3-4 yıldır Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını söyledi.
Gün, "Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir" dedi.
'ŞİRKETE MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA GİRİŞİ VARDI'
Rise And Shine firmasının satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.
Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:
"Ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."
'PARANIN KAYNAĞI KONUSUNDA ŞÜPHELERİM VAR'
Bu paranın kaynağının da yasa dışı bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini savunan Ahmet Gün, ancak bunların analiz sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.
İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.
İFADE ETKİN PİŞMANLIK İÇİN YETERLİ BULUNMADI
Bu ifadeyi, "etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla paylaştığını" belirten Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesini istedi. Gün ifadesine soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu da ekledi.
Ancak alınan bilgiye göre, savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı" öğrenildi. Gün'ün bu "yüzeysel" ifadeyi tahliye olmak için verdiği değerlendirmesi yapıldı. (HABER MERKEZİ)