Bakanlıktan gri liste açıklaması: Ülkemizin listeden en kısa sürede çıkması sağlanacak
Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listeye alma kararını eleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” açıklamasını yaptı.
DUVAR - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellemesinde eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'nin 1991'den beri FATF'nin üyesi olduğu bir uluslararası standartlara uyumlu olarak düzenlemeler çerçevesinde adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır” denildi.
Açıklamada, Türkiye'nin bu çerçevedeki adımları ise şu şekilde sıralandı:
“Türkiye; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş, yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış, Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK'ı yeniden yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır.”
“Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır” denilen açıklamada, “Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldıDÜNYA