Kripto para dolandırıcısı da Türkiye'de yakalandı

DUVAR- Omegapro adıyla 2019 yılında faaliyete başlayan ve Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri bulunan kripto para şirketinin CEO'su Emre Avcı'nın İstanbul'da yakalanmasının ardından alınan ifadelerde dolandırıcılık ağının boyutları ortaya çıktı. 

Birgün yazarı Timur Soykan, Türk vatandaşı olduktan sonra adını Emre Avcı olarak değiştiren Szakacs'ın Temmuz ayında Beykoz'da yakalanmasıyla ele geçirilen belgeleri köşesine aktardı. Çok sayıda ülkede örgütlenen, ilk katılımcılara yüklü miktarlarda kâr payı dağıtan, sahte gazete haberleri ile ödüller alan bir şirket oldukları imajı yaratan Emre Avcı ve ekibi Kasım 2022'de yatırımcılara ödemeleri durdurmuş ve Temmuz 2023'te ise şirketi tamamen kapatmıştı. 

Bir ihbar üzerine 9 Temmuz'da  Beykoz'da yakalanan Omegapro'nun 3 milyonun üzerindeki yatırımcıyı 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptıkları iddia ediliyor. Timur Soykan "Dünyayı dolandırdı Beykoz'da yakalandı" başlıklı yazısında şu ayrıntıları aktardı: 

"İddiaya göre; bu şirket aslında bir Ponzi dolandırıcılığıydı. Yeni yatırımcılardan gelen parayla önceki yatırımcılara ödemeler yapıyorlar ve vurgun için para birikiyordu. Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu iddia edildi. Kripto Kraliçesi diye bilinen Ruja Ignatova 2017’de OneCoin ile 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu. Temmuz 2023’te ise şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı. Szakacs  (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. İddiaya göre; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar.

(...)

Çok sayıdaki davaya karşın Emre Avcı ve ortakları bulunamıyordu, Dubai’de oldukları düşünülüyordu. Ancak yine baş aktör Türkiye’den, İstanbul’dan çıktı. Szakacs (Emre Avcı) 1988 İsveç doğumlu. Annesi İsveçli, babası ise Türk asıllı. Andreas Szakacs, Türkçe bilmiyor. OmegaPro vurgunundan sonra sessiz sedası İstanbul’a gelmiş ve Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ndeki villalara ailesiyle yerleşmişti.

BİR GARİP İHBAR: HOLLANDALI MAĞDUR

28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarcı ‘OmegaPro adı altında sözde bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor’ dedi. (Burada bir not düşmeliyim. Türkiye’de bu tür ihbarlardan her zaman şüphelenmemiz gerekiyor. Aslında Emre Avcı’nın devlet içindeki birileri tarafından takip edildiği ve operasyonun ihbarla başladığı çok sayıda örnekle karşılaştık.) Operasyondan önce OmegaPro mağdurlarını araştıran jandarma, 18 şikâyetçi tespit etti.

3 BİN KİŞİNİN PARASINA KONDULAR: ‘103 MİLYON DOLARIMIZI ALDILAR’

Bu noktada çok ilginç bir bilgi var. İhbardan sadece 10 gün sonra, 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi. Ne hikmetse Avcı’ya yapılacak operasyondan önce Türkiye’ye gelmişti. OmegaPro’nun kurucularının isimleri sıraladı ve özetle şu ifadeyi verdi: ‘OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar olan yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekâletname verdi. Bu yatırım karşısında yüksek getiri vaat edildi. Bu vaatler OmegaPro tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kripto para piyasasında yapılan ticari faaliyetlerle destekleniyordu.’ Hollandalı adam, 3 bin mağdurun vekâletnamesiyle İstanbul’a geliyor. Toplam 103 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor. Bundan sadece 10 gün önce Avcı’nın Acarkent’te olduğuna dair ihbar gelmiş."

(ALINTI)