Para böyle aklandı, işin ucu bir kumarhaneciye çıktı

Kamuoyunda ‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirin nasıl aklandığı ortaya çıktı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, Ali, Aslı ve Atilla Yörük çok sayıda şüpheli işlemle, milyonlarca lirayı ve doları hesaplar arasında transfer etti.

Peki paranın çoğu onlara mı gitti? Ortadaki kayıp milyonlarca dolara bakınca, Yörük’lerin yaptığı işlemler, bunun ancak bir kısmı olabilir. İşte bu noktada bir başka şüpheli trafik daha çıkıyor karşımıza: Bulgaristan seyahatleri…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ali ve Atilla Yörük’ün defalarca Bulgaristan’a girip çıktığını tespit etti. Bu bilgi medyada da yayınlandı. Ancak neden gittiklerine dair bir bilgi, ne Emniyet ne savcılık belgelerinde görünüyor. Ali ve Atilla Yörük ifadelerinde eğlence, alışveriş vs. amacıyla gittiklerini savunuyorlar.

Ancak Duvar’ın, Bulgaristan’a giderken Ali Yörük’ün kullandığı bir araç üzerine yaptığı araştırma, işin ucunun İstanbul’da da inşaat şirketi bulunan bir kumarhane sahibine uzandığını gösterdi.

Gelin MASAK raporundan başlayıp, Bulgaristan’daki kumarhaneye uzanan olaylar zincirini tek tek ele alalım şimdi…

MASAK RAPORU: PARALAR NASIL AKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 27 Nisan 2023 günü MASAK’a bir yazı yazarak, şüphelilerin mal varlıklarının incelenmesini talep etti. MASAK da yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı raporu 17 Temmuz 2023’te savcılığa sundu. Raporda, Seçil Erzan’ın ‘hayali fonu’ öncül suç kabul edildi ve buradan elde edilen gelirin aklanıp aklanmadığını anlamak için, şüpheliler Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük ve Aslı Yörük’ün para trafiği incelendi. Davadaki diğer isimler müşteki olmalarından dolayı, şimdilik aklama iddiasının konusu değiller.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl hapis istenen Ali Yörük, dava dosyasına göre, Seçil Erzan adına iş insanlarından ve futbolculardan para topladı. Erzan da ifadesinde Ali Yörük ile beraber hareket ettiklerini, Yörük’ün toplanan paradan istediği gibi komisyon aldığını söyledi. Dolayısıyla Ali ve Atilla Yörük olayda kilit isimlerden.

MASAK raporunda aklama şüphesini destekleyen olaylar neler?

Rapora göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8 bin 674 lira ücretle çalıştı. Buna karşın Ali Yörük ve eşinin üzerinde tamamı Tekirdağ’da olan toplam 16 adet arsa, tarla ve ev 2019-2022 arasında alınmış. MASAK’ın esas şüphelendiği konu ise banka hesaplarındaki para transferleri.

2022 ve 2023 yıllarına ait şüpheli işlemler şunlar:

Ali Yörük’ün 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına göndermesi. Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e gönderilen 700 bin lira. Aslı Yörük’ün arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde transfer ettiği 1 milyon 233 bin lira ve Atilla Yörük’e 11 işlemle gönderdiği 2 milyon 516 bin lira.

‘BAŞKASI YÖNLENDİRMİŞ OLABİLİR’

MASAK bunun yanında Aslı Yörük ile Atilla Yörük arasında aynı tutardaki paraların hesaplarda kısa süreli bekletilip, ardından tekrar birbirine gönderilmesini de şüpheli buldu. Bu işlemlerde transfer edilen para 2 milyon lira. Benzer şekilde Ali ve Aslı Yörük’ün de bir bankadaki hesaplarından sık biçimde para yatırma/çekme işlemleri gerçekleştirdiği vurgulandı. MASAK’ın Ali ve Aslı Yörük ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Sayılan işlemler ile şahısların mali profillerinin oldukça uyumsuz olduğu, gerçekleştirilen para transferlerinin dayanaktan yoksun bulunduğu, izaha muhtaç oldukları, bunun yanında banka işlemlerinin başkası tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gereklidir.”

MASAK raporunda incelenen diğer isim Atilla Yörük. 2021 Ağustos ayına kadar Köşkdere Otomotiv’de çalışmış, 2022’den itibaren de kendisi otomobil alım satımı işine girmiş. 2022 yılında Gelir Vergisi olarak 6 bin 466 lira beyan etmiş.

MASAK raporunda Atilla Yörük’ün şüpheli bulunan işlemleri de şöyle sıralandı:

KALEM KALEM ŞÜPHELİ İŞLEMLER

* 2020 yılından bu yana açıklamasına ‘borç’ olarak yazılmış çok sayıda işlemle üçüncü taraflara toplam 12 milyon lira transfer edildi.

* Farklı bankalarda en büyüğü 3.5 milyon liranın üzerinde olmak üzere yüksek tutarlarda vadeli hesap açılıp kapatıldı.

* 2022 yılı Kasım ve Haziran aylarında iki işlemde toplam 165 bin dolar Gedik Yatırım Menkul Değerler’e transfer edildi. Ayrıca yine Gedik’e 2022 yılı başından itibaren toplam 13.5 milyon lira daha gönderildi.

* 2023’ün Nisan ayında Renovasyon Yatırım ve İnşaat AŞ’ye 2.5 milyon lira transfer edildi.

* 24 Mart 2023 günü bir bankadan ‘SPOT müşterinin döviz alış-satışı’ açıklamasıyla 2 milyon 384 bin liralık işlem yapıldı.

* Atilla Yörük’ün muhtelif hesaplarından çok sayıda ‘araç satışı veya kapora ödemesi’ açıklamasıyla üçüncü şahıslara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildi.

Atilla Yörük’ün 2021 yılından sonra miktar ve sayı olarak para işlemlerinde dikkat çekici bir artışın yaşandığı ifade edilen MASAK raporunda, “2021 Ocak-2023 Haziran aralığında şahıs muhtelif banka hesaplarına yaklaşık 25 milyon lira ve yaklaşık 15 milyon liraya karşılık gelen 1 milyon dolar tutarında döviz işlemi yapmıştır” deniliyor. Atilla Yörük’ün BINANCE’de de kripto varlık hesabının bulunduğu ifade ediliyor.

MASAK raporunda nihai değerlendirmede Atilla Yörük’ün de nakit işlemlerinin mali durumu ile uyuşmadığı ve söz konusu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması şüphesinin bulunduğu belirtildi.

PARA TRAFİĞİ, SEYAHAT TRAFİĞİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Gelelim Emniyet’in tespit ettiği bir diğer trafiğe. Dün Sözcü’den İsmail Saymaz da ayrıntısıyla yazdı bu Bulgaristan seyahatlerini. Ali Yörük 4 yılda 86 kez giriş-çıkış yapmış. Aynı şekilde Atilla Yörük’ün de Bulgaristan’a çok kez gidip geldiği, büyük kısmının günübirlik olduğu görülüyor.

Bir başka önemli detay ise seyahatlerin, futbolcu ve iş insanlarından elden para alındığı tarihlerle çakışması. Mesela; Fernando Muslera Aralık 2022’de 700 bin dolar verdiğini söylüyor. Ali Yörük de 16 Aralık’ta çıkıp, 17 Aralık’ta dönüyor. Yine Ömer Kahraman, 9 Ocak 2023 günü Seçil Erzan’a elden 300 bin dolar veriyor. 13 Ocak’ta Buse Terim bir miktar para iletiyor. 13 Ocak günü akşam saatlerinde Ali Yörük yine Bulgaristan’a gidiyor. Yine bir gün sonra dönüyor. Kaldı ki, Bulgaristan seyahatlerinin başlamasıyla MASAK raporunda şüpheli sayılan para transferlerinin başlaması arasında da bir paralellik var.

Ali ve Atilla Yörük’ün Bulgaristan seyahatlerinde neredeyse aynı aracı üst üste iki kere kullanmamaları da oldukça dikkat çekici. Ancak Emniyet’in soruşturmasında plakası verilen bir aracın izi sürüldüğü zaman garip bir bağlantıya ulaşılıyor. Ali Yörük 5 Mart 2022 günü Bulgaristan’a gidip geliyor. Emniyet’in raporunda aracın Yedi Yol Bir Gayrimenkul Dış Ticaret Ltd’ye kayıtlı olduğu belirtilmiş. Kimin bu şirket?

Şirket 21 Eylül 2012 günü İstanbul Beyoğlu’nda kuruldu. Kurucusu Aydın Razaki. Pek bir faaliyeti görünmüyor. Ama Razaki, 2016 yılında Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde Murat Konuklu ile Salih Yavaş’ın açtığı Imperial Palace Hotel&Casino’nun da ortaklarından görünüyor. 2021 yılında Tekirdağ yerel gazetesinde de bir haber yayınlanmış. Haberde, “Türk iş adamları Murat Konuk ve Aydın Razaki 30 milyon Euro’luk yatırımla Imperyal’i yeniledi” deniliyor. 2020 yılında Tekirdağ’ın yerel gazetesi Olay Aktif’te Razaki ve Konuklu ile bir röportaj yayınlandı. Bu arada  gazetede 2016’da da Konuklu ve Yavaş’ın Bulgaristan’da sahibi olduğu Royal King Hotel&Casino’nun, otel ve kumarhane işletmecisi Pasha Group Global ile bir ortaklık anlaşması imzalandığına ilişkin haber var.

İşte Ali Yörük’ün kullandığı aracın Aydın Razaki’nin kurduğu Yedi Yol Bir Gayrimenkul Dış Ticaret Ltd’ye ait olması ve bunun da Emniyet kayıtlarına girmesi, bütün ülkenin baş gündemi haline gelen Seçil Erzan vakasında ilginç bir ayrıntı. Soruşturma ilerlerse belki bu ilişkiyi de öğrenmiş oluruz.