Seçimlere iki hafta kala Almanya'da iki bakanlığa 'kara para aklamayı örtbas etme' baskını

DUVAR - Almanya'da iki hafta sonra düzenlenecek genel seçimler yaklaşırken maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenlendi. Savcılar, 'kara para aklama aklama uyarılarını örtbas etme talimatı vererek adaleti engellemesi olasılığı soruşturduklarını' belirtti. 

SPD'Lİ BAKANLIKLARDA ARAMA  

Sputnik'de yer alan habere göre, Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un başında olduğu Maliye Bakanlığı ve yine SPD'nin elindeki Adalet Bakanlığı, savcı baskınına uğradı. Baskın, maliye bakanlığına bağlı Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) bankaların olası kara para aklama uyarıları karşısında harekete geçmediği şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında düzenlendi. Savcıların maliye bakanlığının peşine düşmesi, tam da 26 Eylül genel seçimleri için düzenlenen anketlerde SPD'nin başbakan adayı Scholz'un diğer rakiplerinin net şekilde önünde gittiği döneme denk geldi.

Her ikisi de maliye bakanlığına bağlı olan FIU ile mali düzenleme kurumu (Bafin), Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olan finansal teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosundaki 1.9 milyar eurodan fazlasının kaybolması ve 3.2 milyar euro borcunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturmada sorunları zamanında saptamamakla eleştirilmişti.

'ŞÜPHELİ TRANSFERLERİ ARAŞTIRMAMA' SUÇLAMASI

Savcılık sözcüsü, soruşturmayı FIU'nun 2018-2020 arası Afrika dahil çeşitli yerlere milyonlarca euroluk şüpheli para transferlerini araştırmamakla suçlanması nedeniyle açtıklarını belirtti. Adalet ve maliye bakanlıklarında yapılan aramaları, kuruma şüpheli para akışını görmezden gelmesi yönünde talimat gelip gelmediğini öğrenmek için yaptıklarını vurguladı.

Bankalar tarafından silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanıyla bağlantılı olduğu endişeleriyle uyarılan FIU'nun kurumun uyarıları kayda geçirdiğini, ama kanun uygulayıcı güvenlik teşkilatlarına iletmediğini aktaran savcılar, FIU'nın kara para aklama dosyalarının sorumluluğunu üstlendiği 2017'den beri şüpheli faaliyet raporlarında büyük bir azalma olduğu bulgusunu da araştırdıklarını belirtti. FIU'da yaptıkları aramalarda adalet ve maliye bakanlıklarıyla çok yoğun iletişim saptandığından bu bakanlıklarda arama yapıldığının altını çizdi.

'KURUM, FAKS MAKİNESİ KULLANMAYI DAHA YENİ BIRAKTI'

Reuters'e konuşan FIU'nun faaliyetlerinden haberdar kişilere göre, kurum şüpheli para transferleri hakkında aldığı on binlerce uyarıya yetişmekte zorlanıyor. Bir Alman yetkili, kurumun bankalardan bu tür raporları almak için faks makinelerini kullanmayı sadece birkaç yıl önce bıraktığını söyledi. FIU'daki personel sayısını 165'ten 460'a çıkarmanın yanı sıra kuruma daha fazla sorumluluk ve teknik kaynak sağladığını duyuran maliye bakanlığından yapılan açıklamada soruşturmanın desteklendiği ve bakanlık çalışanlarına şüphe yöneltilmediği dile getirildi.

'ALMANYA SUÇLU CENNETİ HALİNE GELDİ'

Scholz'u eleştirmekte gecikmeyen muhalefet milletvekillerinden Fabio De Masi, "Bu, Almanya için bir güvenlik riskidir. Suç uzmanlığına sahip bir mali polise ihtiyacımız var. Almanya suçlular için cennet haline geldi" dedi. Soruşturma, Almanya'nın kara para aklamayla mücadele çabalarının, mali suçlarla mücadele için ABD'den Çin'e dek pek çok ülkeyi bir araya getiren küresel bir organ olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gözden geçirildiği dönemde geldi. (Kaynak: Sputnik)

Merkel sonrasına hazırlanan Almanya'da Sosyal Demokratlar yükselişteDÜNYA

Almanya'da seçim anketlerine göre Yeşiller zirveyi zorluyorDÜNYA