Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: 'Büyükbaba' aranıyor
Korkmaz hakkında ABD'de açıklanan iddianame, Türkiye'deki faaliyetlerine de ışık tutuyor. Peki niçin 225 yıl hapsi isteniyor? Ortaklarını nasıl dolandırdı, 'büyükbaba' dediği yetkili kim?
DUVAR - Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi tarafından hazırlanan iddianame dün kamuoyuna açıklandı. 'Gizlilik' kaydıyla 28 Nisan'da açıldığı ortaya çıkan ve bu nedenle mühürlenen iddianamede, Korkmaz'a 12 ayrı suçlama yöneltiliyor ve toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Peki iddianamedeki suçlamalar ne?
HANGİ CEZA İÇİN KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?
15 sayfalık iddianamede, Korkmaz'a kara para aklama suçlaması, 10 ayrı elektronik dolandırıcılık suçlaması ve yalan beyanla adli kovuşturmaya engel olma suçlaması yöneltiliyor. Suçlu bulunması halinde kara para aklamaktan en fazla 20 yıl, 10 ayrı elektronik dolandırıcılık suçlamasının her biri için 20'şer yıl, adli kovuşturmaya engel olma suçlaması için de beş yıl hapsi isteniyor.
ABD VERGİ DAİRESİNE YALAN BEYANDAN TÜRKİYE'YE UZANAN DOLANDIRICILIK
Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez’in imzasını taşıyan iddianamede Korkmaz'ın, 'Kingston kardeşler' ve Lev Aslan Dermen’le kurulan şebekenin ABD'yi dolandırarak elde ettiği yaklaşık 470 milyon doların 133 milyon dolarını çeşitli işlemlerle akladığı belirtiliyor.
İddianamede, Jacob ve Issiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen’in, Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply isimli şirketlerinin biodizel üretimi yaptığına dair sahte beyanla 2011 yılından 2016 yılına dek ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) 1 milyar dolara takın teşvik istediği; IRS'in bu kişilerin sahibi olduğu paravan şirketlere çeklerle yaklaşık 470 milyon dolar ödediği; Korkmaz'ın da bu yolla elde edilen kara parayı aklamaya çalıştığı aktarıldı
İDDİANAMEYE GÖRE HANGİ BANKA HESAPLARINI KULLANDI?
İddianamenin girişinde, Korkmaz'ın Türkiye'de yaşadığı, Türkiye'de SBK Holding A.Ş. ile Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin, Lüksemburg'da ise Isanne S.a.r.l.'ın yüzde 100'üne sahip olduğu belirtildi. Korkmaz'ın aynı zamanda doğrudan ya da yardımcıları aracılığıyla şu varlık ve şahıslara ait banka hesaplarını kontrol ettiği aktarıldı: Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Tic. L.S., Setap Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş., Jacob Kingston ve Alptekin Yilmaz.